Amsterdam, 8 februari 2018 – Dinsdag heeft de rechtbank Haarlem in een beschikking vastgesteld dat “in voldoende mate vast [staat] dat sprake is geweest van een corruptieschandaal en een ‘cover … Lees verder
Volledige transparantie bij buitenlandse giften aan politieke partijen
Amsterdam, 7 februari 2018 – De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren (D66), wees in een brief aan de Tweede Kamer op het gevaar van buitenlandse financiering … Lees verder
“Corruptie is van alle tijden en is overal, ook in Nederland”
Amsterdam, 5 februari 2018 – Jos van Rey, de bouwfraude, fraude bij de inkoop van auto’s voor politie en defensie: ook in Nederland komt corruptie veelvuldig voor. Historicus Ronald Kroezen … Lees verder
Nederland zegt nee tegen Bulgarije in Schengen in verband met corruptie
Amsterdam, 2 februari 2018 – Bulgarije is van 1 januari 2018 tot 30 juni 2018 voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU). Omdat het land geen deel uitmaakt … Lees verder
Toegang lobbyisten tot “achterkamers” beperkt
Amsterdam, 31 januari 2018 – Vanaf 6 maart 2018 kunnen lobbyisten niet langer onbeperkt door het gehele Tweede Kamergebouw struinen, op zoek naar een Kamerlid of medewerker. Lobbyisten zijn – … Lees verder
Nederland in top 20 Financial Secrecy Index 2018, Zwitserland en VS meest heimelijk
Amsterdam, 30 januari 2018 – Zwitserland, de Verenigde Staten en de Kaaimaneilanden zijn ’s werelds grootste bijdragers aan financiële geheimhouding, volgens de nieuwe editie van de Financial Secrecy Index van … Lees verder
Roep om betere regulering van cryptocurrency vanuit de EU
Amsterdam, 30 januari 2018 – Opnieuw wordt de Vierde Anti-Witwas Richtlijn verder aangescherpt. Instellingen die cryptocurrency, zoals bitcoin, ethereum en ripple, omzetten in meer gangbare valuta, moeten in de toekomst een … Lees verder
Witwassen in Hongkong – kind kan de was doen?
Amsterdam, 29 januari 2018 – De totale geldstromen die Hongkong jaarlijks binnenstromen, zijn bijna identiek aan de geldstromen die het land jaarlijks weer uitstromen. Bovendien overschrijden deze geldstromen in sommige … Lees verder
Lula da Silva in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor corruptie
Amsterdam, 26 januari 2018 – De Braziliaanse oud-president Lula da Silva is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens corruptie en witwassen. Een federale rechter deed in juli … Lees verder
De strijd tegen corruptie draait in Vietnam op volle toeren
Amsterdam, 25 januari 2018 (door Hugo Gilden) – In Vietnam wordt de laatste jaren steeds harder opgetreden tegen corruptie. Een in de onderzoeken veel voorkomende naam is die van staatsoliemaatschappij … Lees verder
Klokkenluider WODC: zorgen onafhankelijkheid onderzoek en meldangst
Amsterdam, 23 januari 2018 – Medewerkers en oud-medewerkers van het onderzoeksinstituut Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) zouden zich niet durven te wenden tot een door minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) … Lees verder
Schaduwmacht: de ijzeren ring van lobbyclubs rondom het Binnenhof
Amsterdam, 22 januari 2018 – Politicoloog Joost Berkhout van de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar de macht van de ijzeren ring van lobbyclubs die het Binnenhof omringen. Zo kunnen de … Lees verder
Oud-ministers Zimbabwe aangeklaagd wegens corruptie
Amsterdam, 19 januari 2018 – In Zimbabwe zijn twee voormalig ministers uit het kabinet van oud-president Mugabe, aangeklaagd wegens corruptie. Het gaat om de voormalig minister Mzembi van Buitenlandse Zaken en … Lees verder
Catalaanse onafhankelijkheidspartij veroordeeld voor corruptie in zaak Palau
Amsterdam, 18 januari 2018 – De belangrijkste Catalaanse onafhankelijkheidspartij, Convergència Demòcratica de Catalunya (CDC), al jarenlang aan de macht in de Spaanse regio, is maandag veroordeeld voor stelselmatige corruptie. Na bijna … Lees verder
Gepubliceerde staatsgeheimen Oekraïne leggen plundering staatskas bloot
Amsterdam, 17 januari 2018 – Ruim een jaar geleden kreeg Al Jazeera een 95-pagina’s tellend document van het Oekraïense gerechtshof in handen, wat staatsgeheimen zou bevatten. In de documenten wordt nauwkeurig uiteengezet hoe … Lees verder
OM eist vijf jaar cel tegen politiemol voor corruptie en witwassen
Amsterdam, 16 januari 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag vijf jaar cel geëist tegen vermeend politiemol Mark M. voor het lekken van recherchestukken aan criminelen. Volgens justitie heeft hij … Lees verder
Rotterdams containerbedrijf schikt voor één miljoen vanwege corruptie in Afrika
Amsterdam, 15 januari 2018 – Nederlands containerbedrijf MOL Europe heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Uit onderzoek van het OM … Lees verder
LuxLeaks: veroordeling Deltour geannuleerd door Hof van Cassatie Luxemburg
Amsterdam, 12 januari 2018 – Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft gisteren de veroordeling van Antoine Deltour, één van de klokkenluiders die het LuxLeaks-schandaal naar buiten bracht, geannuleerd. Transparency International … Lees verder
Het spiegelpaleis: fraude met dividendbelasting via schijnconstructie
Amsterdam, 11 januari 2018 (door Jonne Biessels) – Afgelopen dinsdag heeft de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), in samenwerking met de Luxemburgse autoriteiten, twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg doorzocht, een … Lees verder
Het publiek en kunstmatige intelligentie inzetten om corruptie te bestrijden
Amsterdam, 10 januari 2018 – Elk jaar gaat er een duizelingwekkend bedrag van 1 biljoen dollar verloren aan corruptie en omkoping. Naast het werk van Transparency International met wereldwijd 100 … Lees verder