Amsterdam, 30 maart 2018 – Shell heeft woensdag aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen een voormalig bestuurder van de olie- en gasgigant in Afrika. De oud-bestuurder zou betrokken zijn … Lees verder
Partners KPMG verhulden steekpenningen Ballast Nedam met schaduwboekhouding
Amsterdam, 29 maart 2018 – Volgens het Openbaar Ministerie hebben drie oud-partners van KPMG actief meegeholpen grootschalige smeergeldbetalingen door bouwbedrijf Ballast Nedam aan Saoedische en Surinaamse hoogwaardigheidsbekleders te verhullen. De … Lees verder
Misleidende advertenties voor cryptovaluta geweerd
Amsterdam, 28 maart 2018 – Eerder deze maand kwam het nieuws naar buiten dat Google van plan is om alle advertenties voor cryptovaluta te verbannen. Advertenties waar mensen worden aangemoedigd … Lees verder
Sarkozy formeel in staat van beschuldiging voor aannemen campagnegeld Kadhafi
Amsterdam, 27 maart 2018 – Het Franse Openbaar Ministerie heeft de Franse oud-president Nicolas Sarkozy formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens illegaal financieren van zijn verkiezingscampagne, corruptie en misbruik … Lees verder
Franse rechtbank dringt aan op restitutie corrupt geld aan slachtoffers
Amsterdam, 26 maart 2018 – Het vonnis van 27 oktober 2017, waarin de vicepresident van Equatoriaal-Guinea wordt veroordeeld voor corruptie, het witwassen van geld en verduistering, is vorige week gepubliceerd. … Lees verder
Petróleos de Venezuela beschuldigt oliehandelsbedrijven van corruptie
Amsterdam, 22 maart 2018 (door Jonne Biessels) – De Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela (PdVSA) beschuldigt een aantal grote oliehandelaren zoals Trafigura, Vitol en Glencore van betaling van miljoenen dollars … Lees verder
Klokkenluider meldt misbruik van privégegevens Facebook-gebruikers
Amsterdam, 21 maart 2018 – De gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers zijn in handen gekomen van het databedrijf Cambridge Analytica. Dit kwam aan het licht dankzij de klokkenluider Christopher Wylie, … Lees verder
Gemeentewet wordt aangepast om integriteitskwesties te voorkomen
Amsterdam, 20 maart 2018 – Uit een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer blijkt dat de Gemeentewet zal worden aangepast om integriteitskwesties binnen het gemeentebestuur … Lees verder
Zuid-Afrika vervolgt oud-president Jacob Zuma alsnog voor corruptie
Amsterdam, 19 maart 2018 – Het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie vervolgt oud-president Jacob Zuma alsnog voor corruptie, fraude, omkoping en witwassen. De beschuldigingen hangen samen met een vermeende smeergeldaffaire waarbij Zuma … Lees verder
The Secret Power in the Office: directieassistenten vaak getuige van wangedrag
Amsterdam, 16 maart 2018 – Uit internationaal onderzoek van twee hoogleraren Corporate Governance blijkt dat directieassistenten van grote bedrijven en organisaties vaak getuige zijn van wangedrag in de top. Uit … Lees verder
Die Chinese lobbyisten komen niet met de fiets!
Amsterdam, 15 maart 2018 – Transparency International EU (TI-EU) heeft opnieuw een klacht ingediend over Chinese lobbyisten bij de houders van het Transparency Register in de EU. Dit maal richt … Lees verder
Belastingdienst verhaalt schade belastingontduiking op trustkantoor
Amsterdam, 13 maart 2018 – In de strijd tegen belastingontduiking heeft de Belastingdienst een belangrijke overwinning behaald. De fiscus mag de geleden miljoenenschade niet alleen verhalen op de belastingontduiker zelf, … Lees verder
1.089 integriteitsschendingen bij grootste 25 gemeenten in laatste vijf jaar
Amsterdam, 12 maart 2018 – Gemeenten onderzoeken steeds vaker de integriteit van hun ambtenaren. Van 2012 tot en met 2016 is onderzoek gedaan naar 1.902 mogelijke integriteitsschendingen bij de 25 grootste … Lees verder
De sleepwet maakt vertrouwelijke communicatie (te) moeilijk
Amsterdam, 9 maart 2018 – De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), waarover kan worden gestemd tijdens het raadgevend referendum op 21 maart, kan mogelijk leiden tot een inbreuk … Lees verder
Corruptieschandaal rondom Israëlische premier Netanyahu breidt zich uit
Amsterdam, 8 maart 2018 – Wie het internationale nieuws volgt, kan het niet zijn ontgaan – de meest recente serie van aanklachten tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu lijken in … Lees verder
Nederland aan de schandpaal voor haar faciliterende rol in belastingontwijking
Amsterdam, 7 maart 2018 – De Europese Commissie heeft vandaag een lijst gepresenteerd van zeven landen, waaronder Nederland, die met hun fiscale wetgeving belastingontwijking mogelijk maken. De landen zouden volgens … Lees verder
Best Practice Guide voor wetgeving ter bescherming van klokkenluiders
Amsterdam, 6 maart 2018 – Naarmate meer en meer landen klokkenluiderswetgeving willen toepassen, heeft Transparency International in samenwerking met Transparency International Nederland en vier andere chapters de Best Practice Guide … Lees verder
Golden Visa-regeling in Europa vormt een groot corruptierisico
Amsterdam, 5 maart 2018 – Een reeks onderzoeken, vandaag gepubliceerd door het OCCRP, beschrijft gedetailleerd hoe burgerschaps- en investeringsprogramma’s, ook wel Golden Visa-regelingen genoemd, kwetsbaar zijn voor misbruik en corruptiebestrijding … Lees verder
Het bestrijden van kartels door middel van miljoenenboetes
Amsterdam, 28 februari 2018 – Vorige week woensdag heeft de Eurocommissaris voor mededinging, Margrethe Vestager, bekendgemaakt dat de Europese Commissie fikse boetes (in totaal €546 miljoen) heeft opgelegd aan verschillende bedrijven … Lees verder
Mixen van cryptovaluta vormt ernstige bedreiging financiële integriteit
Amsterdam, 23 februari 2018 – De handel in en het betalen met cryptovaluta is op zich legaal. Vanwege een gebrek aan regulering en toezicht wordt de digitale valuta echter veelvuldig gebruikt … Lees verder