Amsterdam, 23 maart 2017 – De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf belastingadviseurs aangehouden op verdenking van fraude bij de belastingaangifte voor hun klanten. Ook zijn er in Noord-Holland … Lees verder
ING wéér in verband gebracht met witwaspraktijken
Amsterdam, 22 maart 2017 – ING Bank wordt voor de tweede keer deze week in verband gebracht met eventuele betrokkenheid bij internationale witwaspraktijken. Gisteren kwam naar buiten dat ING als een … Lees verder
Onthullingen Global Laundromat: tijd om geld te ontschaduwen
Amsterdam, 21 maart 2017 – Bij Global Laundromat, een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van de Russische onderwereld, zouden vele grote banken al dan niet bewust betrokken zijn geweest. Dit … Lees verder
Equatoriaal-Guinea in aanvaring met Nederland om inbeslagneming superjacht
Amsterdam, 20 maart 2017 – In december 2016 legde Nederland de ‘Ebony Shine’, een jacht ter waarde van €95 miljoen van Obiang Junior, de presidentszoon van Equatoriaal-Guinea, in Den Helder … Lees verder
Aanhouding hoofd belastingdienst Nasirov is eerlijkheidstest Porosjenko
Amsterdam, 16 maart 2017 – In Oekraïne is vorige week Roman Nasirov op verdenking van fraude en verduistering aangehouden. Nasirov is het hoofd van de landelijke belastingdienst en vertrouweling van president … Lees verder
LuxLeaks klokkenluiders Deltour en Halet opnieuw veroordeeld
Amsterdam, 15 maart 2017 – Het Hof in Luxemburg heeft vandaag in hoger beroep uitspraak gedaan over de LuxLeaks zaak. De zaak betrof de twee klokkenluiders, Antoine Deltour en Raphaël Halet, … Lees verder
Gebrekkige aandacht voor corruptie en integriteit in verkiezingsprogramma’s
Amsterdam, 14 maart 2017 – Uit een grondige analyse van voormalig staatssecretaris Michel van Hulten van zestien landelijke verkiezingsprogramma’s 2017-2021 blijkt dat de termen corruptie en integriteit nauwelijks voorkomen. Bijna alle … Lees verder
Kwart Pacifisch Azië betaalt steekpenningen in ruil voor overheidsdiensten
Amsterdam, 13 maart 2017 – Uit het meest recente onderzoeksrapport People and Corruption: Asia Pacific, dat onderdeel is van de Global Corruption Barometer van Transparency International blijkt dat een kwart … Lees verder
Het vermeende geheime vermogen van Medvedev
Amsterdam, 9 maart 2017 – Uit recent onderzoek van de anti-corruptiebeweging van Aleksej Navalny blijkt dat de Russische premier Dmitri Medvedev, de rechterhand van Poetin, zou beschikken over een vermogen … Lees verder
Nieuwe aanklacht van corruptie tegen Shell en Eni vanuit Nigeria
Amsterdam, 8 maart 2017 – Het Nigeriaanse anti-corruptiebureau EFCC heeft een nieuwe aanklacht van corruptie ingediend tegen onder meer de oliebedrijven Shell en Eni op grond van een omstreden aankoop … Lees verder
David Cameron: minder corruptie door blockchain technologie
Amsterdam, 7 maart 2017 – De voormalige Britse premier David Cameron was maandag gastspreker bij de opening van het nieuwe kantoor van de Londense start-up Blockchain. Digitale manieren van betalen … Lees verder
Saoedische steekpenningenaffaire Ballast Nedam krijgt vervolg
Amsterdam, 1 maart 2017 – Uit documenten van de FIOD in handen van Omroep Human blijkt dat Ballast Nedam in de periode van 1996 tot en met 2003 steekpenningen zou … Lees verder
Europa stemt voor meer transparantie eigendomsstructuren
Amsterdam, 28 februari 2017 – In het Europees Parlement (EP) heeft zich vanochtend een grote meerderheid uitgesproken vóór belangrijke ontwikkelingen op het gebied van anti-witwas en corruptie regelgeving. De Europese … Lees verder
Risk & Compliance Jaarcongres 2017: Financial Economic Crime
Amsterdam, 24 februari 2017 – Op donderdag 1 juni 2017 zal het Risk & Compliance Jaarcongres plaatsvinden op het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Het thema dit jaar zal zich richten … Lees verder
Uitzicht op aanpak belastingontwijking in Europese Unie
Amsterdam, 23 februari 2017- Afgelopen dinsdag stemden de Europese ministers van Financiën unaniem in met nieuwe regels die belastingontwijking van grote multinationals zoals Apple en Google tegengaat. Hierdoor wordt het voor, … Lees verder
Nieuw politielek doet vertrouwen afbrokkelen
Amsterdam 22 februari 2017- Een medewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) wordt verdacht van een politielek van vertrouwelijke informatie aan een criminele organisatie. De medewerker werkte voor het IRIS-team … Lees verder
The Big Spin: corruptie en de groei van gewelddadig extremisme
Amsterdam, 21 februari 2017 – Het nieuwe onderzoeksrapport “The Big Spin: corruptie en de groei van gewelddadig extremisme” van Transparency International Defence & Security wijst uit dat terreurorganisaties zoals Islamitische Staat (IS) … Lees verder
CEO Samsung toch gearresteerd voor omkoping, verduistering en meineed
Amsterdam, 20 februari 2017 – De Zuid-Koreaanse rechtbank heeft besloten dat de CEO van Samsung toch gearresteerd mag worden op verdenking van omkoping, verduistering en meineed in het Zuid-Koreaanse corruptieschandaal … Lees verder
Anti-corruptie en oppositieleider Navalny in Rusland kaltgestellt
Amsterdam, 17 februari 2017 – Bijna elke dag kijken we met meer verbazing en ongeloof naar de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar president Trump via Twitter de Amerikaanse … Lees verder
Top Secret: gebrek openbaarheid witwasgegevens
Amsterdam 16 februari 2017 – In de nasleep van de Panama Papers is het belang van transparantie nogmaals duidelijk geworden, maar helaas lijkt het openbaar maken van witwas gegevens in de … Lees verder