Amsterdam, 4 juli 2017 – In een memo van minister van Justitie Jeff Sessions van het ministerie van Justitie in de VS, verbiedt hij per direct een maatregel die onder … Lees verder
Kaviaardiplomatie: groeiend omkoopschandaal ondermijnt Raad van Europa
Amsterdam, 30 juni 2017 – Een groeiend corruptieschandaal rondom kaviaardiplomatie met Azerbeidzjan brengt de Raad van Europa (RvE) in diskrediet, die juist hoort toe te zien op de rechtsstaat en … Lees verder
Rapport FIFA over vermeende corruptie bij toewijzing WK toch gepubliceerd
Amsterdam, 29 juni 2017 – De Duitse krant Bild heeft het onderzoeksrapport van de FIFA over mogelijke corruptie tijdens de toewijzing van het WK aan Rusland (2018) en Qatar (2022) … Lees verder
Drie op een rij: wéér een Braziliaanse president aangeklaagd voor corruptie
Amsterdam, 27 juni 2017 – Het lijkt gisteren dat de voormalige president van Brazilië Dilma Rousseff, werd afgezet door de senaat vanwege beschuldigingen van corruptie. Ook haar voorganger Lula da Silva, … Lees verder
12.000 Nederlanders op zwarte lijst witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 26 juni 2017 – Duizenden Nederlanders, waaronder veel Politiek Prominente Personen (PEPs), staan op een zwarte lijst van World-Check, die banken hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van … Lees verder
Argentijnse overheid introduceert lobbywet tegen corruptie in politiek
Amsterdam, 22 juni 2017 – Om corruptie in Argentinië tegen te gaan, heeft de Argentijnse regering de zogenaamde lobbywet geïntroduceerd. Door deze nieuwe wetgeving moeten functionarissen in het vervolg vergaderingen die … Lees verder
Trumpileaks: klokkenluiders kunnen anoniem melden over Trump-administratie
Amsterdam, 21 juni 2017 – Documentairemaker en liberale activist Michael Moore heeft onlangs de website “Trumpileaks” gelanceerd die klokkenluiders in staat stelt veilig melding te doen over de regering van … Lees verder
Belastingontwijking EU: makkelijker kunnen we het niet maken, wel moeilijker
Amsterdam, 20 juni 2017 – Morgen presenteert de Europese Commissie een nieuw voorstel om belastingontwijking tegen te gaan waarbij advocaten, belastingadviseurs en andere tussenpersonen die voor hun cliënten constructies bedenken … Lees verder
Arrestatie ex-president Panama in VS moet leiden tot uitlevering en corruptieproces
Amsterdam, 14 juni 2016 – Transparency International verwelkomt het nieuws dat de voormalige president van Panama, Ricardo Martinelli, eindelijk gearresteerd is in de Verenigde Staten en vermoedelijk een uitleveringsverhoor zal … Lees verder
Footbal Leaks: Ronaldo aangeklaagd voor 14,7 miljoen euro aan belastingfraude
Amsterdam, 13 juni 2017 – Naar aanleiding van de onthullingen rondom vermeende belastingfraude van Cristiano Ronaldo uit de Football Leaks heeft de officier van justitie in Madrid vandaag een aanklacht … Lees verder
EPPO: 20 EU-lidstaten akkoord met creatie van Europees Openbaar Ministerie
Amsterdam, 12 juni 2016 – Op 8 juni zijn de lidstaten die deel uitmaken van de versterkte samenwerking bij de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wetgeving overeengekomen waarin … Lees verder
Parlementair verhoor met Transparency International Nederland over fiscale constructies
Amsterdam, 9 juni 2017 – Vandaag om 12:00 uur werd Transparency International Nederland (TI-NL) bevraagd door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies van de Tweede Kamer over de doorsluispraktijken van in Nederland gevestigde … Lees verder
Young TI Rooftop Session: onderzoeksjournalistiek in de strijd tegen corruptie
Amsterdam, 8 juni 2017 – Op donderdagavond 15 juni a.s. om 17:30 uur op het dakterras van het Koninklijk Instituut voor de Tropen organiseert Transparency International Nederland weer een Young TI-sessie voor … Lees verder
Parlementair verhoor: licht in de duisternis rondom fiscale constructies
Amsterdam, 6 juni 2016 – Er lijkt eindelijk licht in de duisternis te komen rondom fiscale constructies in Nederland met het parlementair verhoor dat naar aanleiding van de Panama Papers … Lees verder
Nederland niet op de Europese zwarte lijst van vermeende belastingparadijzen
Amsterdam, 1 juni 2017 – Nederland, Luxemburg en andere EU-landen waar een zweem van ‘belastingparadijs’ omheen hangt, komen definitief niet op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen die dit jaar … Lees verder
Europarlementariërs intransparant over miljoenen aan onkostenvergoeding
Amsterdam, 31 mei 2017 – De 750 Europarlementariërs die de Europese Unie telt, ontvangen jaarlijks in totaal 40 miljoen euro belastinggeld aan algemene onkostenvergoeding (AOV) die onder meer kan worden gebruikt voor … Lees verder
Overheid breidt strijd tegen witwassen uit tot virtuele valuta
Amsterdam, 30 mei 2017 – Een duidelijke trend die valt waar te nemen als het gaat om illegale transacties, betreft de groeiende rol die technologische ontwikkelingen spelen bij transacties met door corruptie … Lees verder
Klokkenluider roept bestuurders SBM Offshore op voor verhoor
Amsterdam, 29 mei 2017 – Klokkenluider Jonathan Taylor, voormalig juridisch medewerker van SBM Offshore, die eerder voor de rechter werd gedaagd door het oliebedrijf, verzoekt het Amsterdamse Hof om zes belangrijke … Lees verder
America first, the Netherlands second?
Amsterdam, 26 mei 2017 – Graag delen wij een artikel geschreven door Friederycke Haijer van de Universiteit van Utrecht ‘America first, the Netherlands second? Over overlappende rechtsmacht over corruptie door … Lees verder
Trump in Saoedi-Arabië: wapendeal en lucratieve vriendschappen
Amsterdam, 23 mei 2017 – Donald Trump is deze week voor het eerst als President van de Verenigde Staten in het buitenland op bezoek. De eerste stop was niet het … Lees verder