Amsterdam, 26 september 2017 (opiniestuk door Antonie Kerstholt) – Ondanks integriteitscodes en klokkenluidersregelingen delven kritische werknemers bijna altijd het onderspit tegen niet-integere werkgevers, ook al is er aantoonbaar sprake van … Lees verder
OM schikt voor 229 miljoen euro met Telia in corruptiezaak Oezbekistan
Amsterdam, 22 september 2017 – Telecombedrijf Telia schikt een corruptiezaak met het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland voor 229 miljoen euro. Om te kunnen opereren op de Oezbeekse telecommarkt betaalden 3 Nederlandse … Lees verder
Rotterdamse haven opnieuw in opspraak door corruptieschandaal
Amsterdam, 18 september 2017 – De politie heeft vorige week in de Rotterdamse haven opnieuw een man aangehouden die wordt verdacht van corruptie en betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. Dat is … Lees verder
Behavioral Risk Congres 2017: gedrag en strategie in de 21ste eeuw
Amsterdam, 14 september 2017 – Op dinsdag 28 november 2017 zal op initiatief van het Risk & Compliance Platform Europe het Behavioral Risk Congres plaatsvinden. Het thema van dit congres … Lees verder
Bestuurders uit de sportwereld onderschatten witwasrisico’s
Amsterdam, 11 september 2017 – Uit onderzoek van het Institute for Financial Crime (IFFC) blijkt dat bestuurders in de sportwereld vaak de risico’s van witwassen bij bonden en verenigingen onderschatten. De … Lees verder
ING onderwerp van onderzoek OM naar faciliterende rol in corruptie en witwassen
Amsterdam, 7 september 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de mogelijk faciliterende rol van ING bij internationale corruptie en witwaspraktijken in vier afzonderlijke strafzaken. Éen van die zaken richt … Lees verder
Taakstraf geëist tegen oud-staatssecretaris Linschoten vanwege belastingfraude
Amsterdam, 4 september 2017 – Tegen voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en VVD-politicus Robin Linschoten is tweehonderd uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar geëist vanwege vermeende … Lees verder
Digitale dreiging in de vorm van desinformatie
Amsterdam, 29 augustus – Wilfred Rietdijk, strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber, stelt in een interview in de Volkskrant van vandaag dat Nederland niet voldoende is toegerust om te gaan … Lees verder
Zes manieren waarop het bedrijfsleven kan bijdragen aan behalen SDGs
Amsterdam, 24 augustus 2017 – Transparency International staat bekend om haar pleidooi voor grotere transparantie en verantwoording in het bedrijfsleven en gelooft dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij … Lees verder
VEB schikt met accountant Deloitte in fraudezaak InnoConcepts
Amsterdam, 23 augustus 2017 – Beleggersvereniging VEB heeft een schikking getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van de in 2010 gefailleerde beursvennootschap. InnoConcepts … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder
Onderzoeksrapport VU Amsterdam: “Een beetje corruptie bestaat niet”
Amsterdam, 15 augustus 2017 – Afgelopen maand publiceerde de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een onderzoeksrapport over omkoping van ambtenaren door het bedrijfsleven. Het onderzoek “Een beetje corrupt bestaat niet” is … Lees verder
Frauderend bouwbedrijf moet 7,5 miljoen betalen aan gemeente Rotterdam
Amsterdam, 10 augustus 2017 – Afgelopen woensdag besliste de rechtbank Rotterdam dat Bouwbedrijf RWC 7,5 miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Rotterdam. Het betreft het dossier poppodium Waterfront, een … Lees verder
OM vervolgt accountant uit de zorgsector voor fraude bij ZSV
Amsterdam, 9 augustus 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een accountant vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij een miljoenenfraude met zorggeld van ZSV. De accountant zou betrokken zijn geweest bij … Lees verder
Italiaanse politie arresteert Nederlandse projectontwikkelaar wegens omkoping
Amsterdam, 7 augustus 2017 – Italiaanse media meldden donderdag dat een Nederlandse projectontwikkelaar is gearresteerd in Capri op verdenking van omkoping bij de aankoop van de Brusselse Financietoren. Volgens de Quote … Lees verder
Onderzoek Actieplan Open Overheid 2016-2018
Amsterdam, 2 augustus 2017 – Mr. Dr. Caroline Raat, onafhankelijk onderzoeker van het Actieplan Open Overheid voor Open Government Partnership, doet onafhankelijk onderzoek naar het Actieplan Open Overheid van het … Lees verder
De transactiepraktijk van het OM: een analyse
Amsterdam, 27 juli 2017 – Begin vorig jaar werd bekend gemaakt dat VimpelCom een recordschikking (of transactie) heeft getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM). Het is de derde rechtspersoon die … Lees verder
Ambtenaar gemeente Amsterdam geschorst om fraude en belangenverstrengeling
Amsterdam, 20 juli 2017 – Volgens bronnen binnen het stadhuis heeft de gemeente Amsterdam een topambtenaar geschorst op verdenking van fraude, nepotisme en belangenverstrengeling. De verdachte was de programmamanager van … Lees verder
KPMG Joint Venture schikt voor 8 miljoen euro met het OM
Amsterdam, 19 juli 2017 – Een onderdeel van KPMG schikte gisteren met het Openbaar Ministerie (OM) voor fraude bij de bouw van het hoofdkantoor langs de A9 in Amstelveen. Naast het … Lees verder
Miljoenen aan beleggingen weggewaaid met de Hollandsche Wind
Amsterdam, 17 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat zeven verdachten met de beleggingsproducten van de Hollandsche Wind en Noordenwind beleggers hebben opgelicht voor ten minste 8,7 miljoen … Lees verder