Amsterdam, 3 november 2017 – Aanstaande zondag en maandag onthullen internationale media opnieuw schimmige belastingconstructies opgezet door offshore dienstverlener Appleby voor grootschalige belastingontwijking door grote ondernemingen en rijke personen. Na … Lees verder
Trumps oud-campagneleider Manafort aangeklaagd voor witwassen en fraude
Amsterdam, 31 oktober 2017 – In het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar banden tussen de Trump-campagne en de Russen is Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort in staat van … Lees verder
Onderzoeksjournaliste naar corruptie in Malta omgekomen door bomaanslag
Amsterdam, 17 oktober 2017 – Een onderzoeksjournaliste die onderzoek deed naar corruptie in Malta is maandag om het leven gekomen door een bomaanslag op haar auto. De 53-jarige Daphne Caruana … Lees verder
Airbus overweegt juridische stappen tegen Oostenrijk
Amsterdam, 31 augustus 2017 – Vliegtuigbouwer Airbus overweegt juridische stappen tegen Oostenrijk wegens de mogelijke uitsluiting van een tender procedure. De Oostenrijkse Minister van Defensie wilt de vliegtuigbouwer uitsluiten van … Lees verder
President Guatemala in opspraak wegens vermoedelijke corruptie
Amsterdam, 30 augustus 2017 – Jimmy Morales, president van Guatemala, is onderworpen aan een onderzoek naar corruptie door de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala (CICIG). De commissie heeft in … Lees verder
Digitale dreiging in de vorm van desinformatie
Amsterdam, 29 augustus – Wilfred Rietdijk, strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber, stelt in een interview in de Volkskrant van vandaag dat Nederland niet voldoende is toegerust om te gaan … Lees verder
Thaise Hof vaardigt arrestatiebevel uit tegen oud-premier Thailand
Amsterdam, 28 augustus 2017 – Het Thaise Hooggerechtshof heeft afgelopen vrijdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-premier Yingluck Shinawatra. Tevens is beslag gelegd op de borgsom van 750 duizend euro die Yingluck … Lees verder
Minister Paul Croes onder arrest voor ambtelijke omkoping op Aruba
Amsterdam, 22 augustus 2017 – Maandagochtend is op Aruba minister Paul Croes van Sociale Zaken, Jeugdbeleid en Arbeid gearresteerd op verdenking van ambtelijke omkoping. Hij wordt verdacht van het aannemen van … Lees verder
Trump onder de loep voor mogelijk corrupt zakendoen
Amsterdam, 16 augustus 2017 – Speciaal aanklager Robert Mueller in de Verenigde Staten neemt met zijn onderzoeksteam van 16 topadvocaten en onderzoekers Trump’s deals in onroerend goed en andere zakelijke … Lees verder
Frauderend bouwbedrijf moet 7,5 miljoen betalen aan gemeente Rotterdam
Amsterdam, 10 augustus 2017 – Afgelopen woensdag besliste de rechtbank Rotterdam dat Bouwbedrijf RWC 7,5 miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Rotterdam. Het betreft het dossier poppodium Waterfront, een … Lees verder
OM vervolgt accountant uit de zorgsector voor fraude bij ZSV
Amsterdam, 9 augustus 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een accountant vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij een miljoenenfraude met zorggeld van ZSV. De accountant zou betrokken zijn geweest bij … Lees verder
Samsung topman hangt mogelijk twaalf jaar celstraf boven het hoofd
Amsterdam, 8 augustus 2017 – Gisteren hebben aanklagers in Zuid-Korea een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist tegen de topman van Samsung, Jae Yong Lee. Er zou sprake zijn van omkoping van … Lees verder
Liborfraude: Deutsche Bank en JPMorgan schikken voor 127 miljoen euro
Amsterdam, 26 juli 2017 – Deutsche Bank en JPMorgan Chase & Co. schikken naar verwachting gezamenlijk voor 127 miljoen euro om strafrechtelijke vervolging ter zake van de Liborfraude te voorkomen. … Lees verder
KPMG Joint Venture schikt voor 8 miljoen euro met het OM
Amsterdam, 19 juli 2017 – Een onderdeel van KPMG schikte gisteren met het Openbaar Ministerie (OM) voor fraude bij de bouw van het hoofdkantoor langs de A9 in Amstelveen. Naast het … Lees verder
Wet Huis voor Klokkenluiders: een update
Amsterdam, 11 juli 2017 – Deze maand viert de Wet Huis voor Klokkenluiders (en de gelijknamige instelling) haar éénjarige bestaan. In maart dit jaar werd het eerste jaarverslag gepresenteerd met … Lees verder
Het Braziliaanse Havaianas in de verkoop door corruptieschandaal
Amsterdam, 10 juli 2017 – Het moederbedrijf van de welbekende Havaianas slippers, Alpargatas SA, wordt mogelijk deels verkocht aan twee Braziliaanse investeringsfondsen, zo meldt persbureau Reuters. De noodzaak tot gedeeltelijke … Lees verder
Tot acht jaar cel voor corrupte douaniers op Schiphol
Amsterdam, 6 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot acht jaar celstraffen geëist tegen twee douaniers die worden verdacht van het doorlaten van cocaïne op Schiphol. Zij voerden controles … Lees verder
Douanier veroordeeld voor corruptie in de Rotterdamse haven
Amsterdam, 5 juli 2017 – Gisteren veroordeelde de rechtbank in Rotterdam douanier Gerrit G. tot een celstraf van maar liefst 14 jaar. Uit het onderzoek onder de naam ‘Doussie’ is gebleken … Lees verder
Kaviaardiplomatie: groeiend omkoopschandaal ondermijnt Raad van Europa
Amsterdam, 30 juni 2017 – Een groeiend corruptieschandaal rondom kaviaardiplomatie met Azerbeidzjan brengt de Raad van Europa (RvE) in diskrediet, die juist hoort toe te zien op de rechtsstaat en … Lees verder
Rapport FIFA over vermeende corruptie bij toewijzing WK toch gepubliceerd
Amsterdam, 29 juni 2017 – De Duitse krant Bild heeft het onderzoeksrapport van de FIFA over mogelijke corruptie tijdens de toewijzing van het WK aan Rusland (2018) en Qatar (2022) … Lees verder