Amsterdam, 8 september 2017 – Als je toegang hebt tot de staatskas en jouw land zit op een van de grootste olie- en gasreserves ter wereld, is het niet verrassend … Lees verder
Azerbeidzjaanse Laundromat: witwasoperatie van €2,5 miljard blootgelegd
Amsterdam, 6 september 2017 – Een serie aan onderzoeken in Europa, onder leiding van het Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), heeft een netwerk van illegale geldstromen blootgelegd, waarbij … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder
Gerechtelijk onderzoek naar verdenking van verkiezingsfraude Venezuela
Amsterdam, 4 augustus 2017 – Volgens Venezolaanse media heeft de procureur-generaal van Venezuela, Luisa Ortega, een onderzoek geopend naar de verdenkingen van fraude rond de verkiezing van de grondwetgevende vergadering. … Lees verder
Nederland wereldwijd grootste doorstroomland belastingparadijs
Amsterdam, 25 juli 2017 – Nederland speelt wereldwijd de grootste rol als tussenschakel bij fiscaal gedreven constructies. Uit een analyse van de onderzoeksgroep CORPNET van de Universiteit van Amsterdam (UvA) … Lees verder
Eerste Kamer stemt in met aftapwet die bronbescherming verwerpt
Amsterdam, 12 juli 2017 – De Eerste Kamer heeft afgelopen nacht ingestemd met de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de aftapwet genoemd, die inlichtingendiensten toestaat om meer … Lees verder
Wet Huis voor Klokkenluiders: een update
Amsterdam, 11 juli 2017 – Deze maand viert de Wet Huis voor Klokkenluiders (en de gelijknamige instelling) haar éénjarige bestaan. In maart dit jaar werd het eerste jaarverslag gepresenteerd met … Lees verder
Papieren werkelijkheid: conclusies parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
Amsterdam, 7 juli 2017 – De betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren een papieren werkelijkheid volgens de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Dit bemoeilijkt handhaving en zorgt ervoor dat risico’s op … Lees verder
VS verbiedt schadevergoedingen aan niet direct getroffen derden en NGO’s
Amsterdam, 4 juli 2017 – In een memo van minister van Justitie Jeff Sessions van het ministerie van Justitie in de VS, verbiedt hij per direct een maatregel die onder … Lees verder
Private sector: zorg voor voortdurende monitor van derden
Amsterdam, 28 juni 2017 – In 2016 is een record aantal zaken aangebracht en boetes opgelegd door de Amerikaanse handhaver op basis van de Amerikaanse anti-corruptie wetgeving (Foreign Corrupt Practices … Lees verder
Belastingontwijking EU: makkelijker kunnen we het niet maken, wel moeilijker
Amsterdam, 20 juni 2017 – Morgen presenteert de Europese Commissie een nieuw voorstel om belastingontwijking tegen te gaan waarbij advocaten, belastingadviseurs en andere tussenpersonen die voor hun cliënten constructies bedenken … Lees verder
EPPO: 20 EU-lidstaten akkoord met creatie van Europees Openbaar Ministerie
Amsterdam, 12 juni 2016 – Op 8 juni zijn de lidstaten die deel uitmaken van de versterkte samenwerking bij de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wetgeving overeengekomen waarin … Lees verder
Parlementair verhoor met Transparency International Nederland over fiscale constructies
Amsterdam, 9 juni 2017 – Vandaag om 12:00 uur werd Transparency International Nederland (TI-NL) bevraagd door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies van de Tweede Kamer over de doorsluispraktijken van in Nederland gevestigde … Lees verder
Parlementair verhoor: licht in de duisternis rondom fiscale constructies
Amsterdam, 6 juni 2016 – Er lijkt eindelijk licht in de duisternis te komen rondom fiscale constructies in Nederland met het parlementair verhoor dat naar aanleiding van de Panama Papers … Lees verder
Nederland niet op de Europese zwarte lijst van vermeende belastingparadijzen
Amsterdam, 1 juni 2017 – Nederland, Luxemburg en andere EU-landen waar een zweem van ‘belastingparadijs’ omheen hangt, komen definitief niet op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen die dit jaar … Lees verder
Overheid breidt strijd tegen witwassen uit tot virtuele valuta
Amsterdam, 30 mei 2017 – Een duidelijke trend die valt waar te nemen als het gaat om illegale transacties, betreft de groeiende rol die technologische ontwikkelingen spelen bij transacties met door corruptie … Lees verder
Persreactie Lobbywatch: lobbyverbod oud-bewindspersonen voormalig ministerie
Amsterdam, 12 mei 2017 – Lobbywatch NL, een coalitie van maatschappelijke organisaties die zich inzet voor eerlijke en transparante lobby in Nederland, noemt de beslissing om een afkoelperiode in te … Lees verder
Symposium: extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving
Amsterdam, 12 mei 2017 – In de wereld vandaag de dag hebben omkoping en andere vormen van corruptie vaak een transnationaal karakter. Omdat anti-corruptiewetgeving en handhaving niet consistent zijn in … Lees verder
Nieuw wapen in anti-corruptiearsenaal: Unexplained Wealth Orders
Amsterdam, 11 mei 2017 – Eind april heeft het Britse parlement een belangrijke bepaling in de criminele financieringswet goedgekeurd die een krachtig nieuw wapen in het anti-corruptiearsenaal introduceert: Unexplained Wealth Orders (UWO’s). … Lees verder
SEC heeft al 140 miljoen euro uitgekeerd aan klokkenluiders
Amsterdam, 1 mei 2017 – Sinds de klokkenluidersregeling in de Verenigde Staten in 2011 werd ingevoerd heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) al €140 miljoen uitgekeerd aan klokkenluiders. De … Lees verder