Amsterdam, 17 oktober 2017 – Een onderzoeksjournaliste die onderzoek deed naar corruptie in Malta is maandag om het leven gekomen door een bomaanslag op haar auto. De 53-jarige Daphne Caruana … Lees verder
Regeerakkoord Rutte III stelt brievenbusfirma’s harder aan te pakken
Amsterdam, 11 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet Rutte III wil strenger optreden tegen bedrijven die zich alleen op papier in Nederland vestigen om zo belastingvoordelen te genieten. Vermogende Nederlanders dragen … Lees verder
Het gouden visum: Cyprus strijkt 4 miljard op met verkoop EU-paspoorten
Amsterdam, 20 september 2017 – Met het gouden visum-programma strijkt de regering van Cyprus volgens The Guardian miljarden op door de verkoop van EU-paspoorten aan welvarende mensen uit onder meer Rusland … Lees verder
Bestuurders uit de sportwereld onderschatten witwasrisico’s
Amsterdam, 11 september 2017 – Uit onderzoek van het Institute for Financial Crime (IFFC) blijkt dat bestuurders in de sportwereld vaak de risico’s van witwassen bij bonden en verenigingen onderschatten. De … Lees verder
Hoe stoppen we de Azerbeidzjaanse wasserette en kaviaardiplomatie?
Amsterdam, 8 september 2017 – Als je toegang hebt tot de staatskas en jouw land zit op een van de grootste olie- en gasreserves ter wereld, is het niet verrassend … Lees verder
ING onderwerp van onderzoek OM naar faciliterende rol in corruptie en witwassen
Amsterdam, 7 september 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de mogelijk faciliterende rol van ING bij internationale corruptie en witwaspraktijken in vier afzonderlijke strafzaken. Éen van die zaken richt … Lees verder
Azerbeidzjaanse Laundromat: witwasoperatie van €2,5 miljard blootgelegd
Amsterdam, 6 september 2017 – Een serie aan onderzoeken in Europa, onder leiding van het Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), heeft een netwerk van illegale geldstromen blootgelegd, waarbij … Lees verder
1 uit 5 huizen in Londense wijken gekocht via anonieme vennootschap
Amsterdam, 1 september 2017 – Het meest recente onderzoeksrapport van Transparency International UK “Kept in the Dark” laat zien dat een uit de vijf huizen in de Londense wijken Kensington … Lees verder
Zes manieren waarop het bedrijfsleven kan bijdragen aan behalen SDGs
Amsterdam, 24 augustus 2017 – Transparency International staat bekend om haar pleidooi voor grotere transparantie en verantwoording in het bedrijfsleven en gelooft dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder
Rol westerse bedrijven Oezbeekse corruptie onthuld
Amsterdam, 14 augustus 2017 – Vorige week publiceerden onderzoekers van het International State Crime Initiative, een rapport over de rol van westerse bedrijven in het Oezbeekse corruptieschandaal rondom de telecommunicatie … Lees verder
De Obiang rechtszaak: het laatste woord van de verdediging
Amsterdam, 11 augustus 2017 – Het einde van het proces tegen Teodoro Nguema Obiang Mangue begint te naderen. Begin juli mocht de verdediging hun pleidooi afronden en eind oktober zal de … Lees verder
Spaanse premier Rajoy ontkent kennis van corruptie in zijn partij bij getuigenis
Amsterdam, 28 juli 2017 – De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft woensdag onder grote belangstelling voor het proces rondom corruptieschandaal ‘Operación Gürtel’ zijn getuigenis afgelegd waarin hij voor de rechtbank … Lees verder
Nederland wereldwijd grootste doorstroomland belastingparadijs
Amsterdam, 25 juli 2017 – Nederland speelt wereldwijd de grootste rol als tussenschakel bij fiscaal gedreven constructies. Uit een analyse van de onderzoeksgroep CORPNET van de Universiteit van Amsterdam (UvA) … Lees verder
Curaçaose oud-premier Schotte drie jaar cel wegens corruptie en witwassen
Amsterdam, 24 juli 2017 – Gerrit Schotte, de voormalig premier van Curaçao, is afgelopen vrijdag in hoger beroep wederom veroordeeld tot drie jaar cel wegens ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid … Lees verder
Miljoenen aan beleggingen weggewaaid met de Hollandsche Wind
Amsterdam, 17 juli 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat zeven verdachten met de beleggingsproducten van de Hollandsche Wind en Noordenwind beleggers hebben opgelicht voor ten minste 8,7 miljoen … Lees verder
Papieren werkelijkheid: conclusies parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
Amsterdam, 7 juli 2017 – De betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren een papieren werkelijkheid volgens de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Dit bemoeilijkt handhaving en zorgt ervoor dat risico’s op … Lees verder
12.000 Nederlanders op zwarte lijst witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 26 juni 2017 – Duizenden Nederlanders, waaronder veel Politiek Prominente Personen (PEPs), staan op een zwarte lijst van World-Check, die banken hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van … Lees verder
EPPO: 20 EU-lidstaten akkoord met creatie van Europees Openbaar Ministerie
Amsterdam, 12 juni 2016 – Op 8 juni zijn de lidstaten die deel uitmaken van de versterkte samenwerking bij de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wetgeving overeengekomen waarin … Lees verder
Parlementair verhoor: licht in de duisternis rondom fiscale constructies
Amsterdam, 6 juni 2016 – Er lijkt eindelijk licht in de duisternis te komen rondom fiscale constructies in Nederland met het parlementair verhoor dat naar aanleiding van de Panama Papers … Lees verder