Amsterdam, 6 november 2018 – De bedragen die in Nederland omgaan bij witwassen lopen in de miljarden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ondermijnende werking van witwassen op de reguliere … Lees verder
FIOD door accountants gewezen op 70 signalen van mogelijke corruptie
Amsterdam, 1 november 2018 – In de afgelopen vijf jaar zouden meldingen van accountants over ongebruikelijke transacties zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven hebben opgeleverd. Zeven daarvan zouden inmiddels … Lees verder
De CumEx Files: Zwitserse oud-dochter Rabobank mogelijk betrokken
Amsterdam, 26 oktober 2018 – Vorige week schreven wij al over de CumEx Files, een gezamenlijk onderzoek van een groep onderzoeksjournalisten uit 12 landen naar fraude met dividendbelasting. Het bestaan van … Lees verder
Wildgroei aan goksites als voer voor criminelen
Amsterdam, 22 oktober 2018 – Buitenlandse goksites kunnen voor criminelen als lucratief middel dienen bij het witwassen van illegaal verkregen geld, zo benadrukte Gerke Berenschot van Transparency International Nederland (TI-NL) … Lees verder
CumEx Files: heel Europa slachtoffer van miljardenfraude met dividendbelasting
Amsterdam, 18 oktober 2018 – Onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsverband The CumEx Files toont aan dat Europese bankiers voor miljarden fraudeerden met dividendbelasting. Ook de Nederlandse belastingdienst zou naar … Lees verder
Nieuw fraudeprotocol van NBA voor beroepsgroep accountants
Amsterdam, 9 oktober 2018 – Wat mag je van de controlerend accountant verwachten als het gaat om fraude? De Werkgroep Fraude van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een eerste … Lees verder
Anti Fraude Award 2018: de genomineerden zijn bekend!
Amsterdam, 27 september 2018 – De Anti Fraude Award wordt elk jaar tijdens het Fraude Film Festival uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet … Lees verder
Significant integer: nieuwe gedragscode wetenschap bijna van kracht
Amsterdam, 17 september 2018 – Afgelopen vrijdag werd de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gepresenteerd, opgesteld door universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen. Doel: de wetenschap meer houvast geven in kwesties … Lees verder
Netwerk Goed Besturen: ‘Corruptie en fraude in Nederland’
Amsterdam, 20 augustus 2018 – Op maandag 10 september van 15:00 tot 17:30 uur organiseert het Netwerk Goed Besturen een openbare bijeenkomst over corruptie en fraude in Nederland. De bijeenkomst … Lees verder
Klokkenluider klaagt Goldman Sachs aan
Amsterdam, 14 augustus 2018 – Klokkenluider en voormalig managing director bij Goldman Sachs, Christopher Rollins, luidde eerder al intern de klok bij de investeringsbank. Naar aanleiding van een reeks schimmige … Lees verder
Programmering Fraude Film Festival 2018 bekend
Amsterdam, 2 augustus 2018 – De programmering van het vijfde Fraude Film Festival (FFF), met als thema “Societal Disruption”, is bekend. Ook dit jaar komt het festival met een scala aan … Lees verder
Oplichting en witwassen met cryptocurrencies in Amsterdam
Amsterdam, 31 juli 2018 – Afgelopen week heeft de FIOD een 24-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen met cryptocurrencies. Sinds eind 2017 zou de jonge verdachte bijna … Lees verder
Nieuw boek Bart de Koning over fraude en corruptie in Nederland
Amsterdam, 25 juli 2018 – Onderzoeksjournalist Bart de Koning publiceerde deze maand zijn boek ‘Vriendjespolitiek: Fraude en corruptie in Nederland’. Voor het online platform ‘Follow the Money’ dompelde hij zich … Lees verder
Celstraffen voor twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal
Amsterdam, 18 juli 2018 – De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal veroordeeld tot drie en 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat Vestia-kasbeheerder Marcel … Lees verder
Grondstoffenbedrijf Glencore gedagvaard in corruptiezaak
Amsterdam, 5 juli 2018 – Het internationale grondstoffenbedrijf Glencore heeft in een mogelijke witwas- en corruptiezaak een dagvaarding van het Amerikaanse ministerie van Justitie ontvangen. Vanwege het aangekondigde corruptieonderzoek en … Lees verder
Dieselgate: na drie jaar nog niet klaar
Amsterdam, 21 juni 2018 – Vorige week is duidelijk geworden dat ook Mercedes-Benz onderdeel is van de dieselgate en zich schuldig heeft gemaakt aan het manipuleren van het uitstootniveau van … Lees verder
Jarenlang sprake van smeergeld bij ingenieursbureau Tebodin
Amsterdam, 19 juni 2018 (door Katinka Pennings) – ‘Een ingenieursbureau dat niet moeilijk doet over steekpenningen’, zo schrijft NRC afgelopen vrijdag. Het gaat om Tebodin, een internationaal opererend advies- en … Lees verder
OM eist tot bijna 5 jaar cel tegen twee hoofdverdachten in schandaal Vestia
Amsterdam, 1 juni 2018 – Het Openbaar Ministerie eist tot bijna 5 jaar cel tegen de twee hoofdverdachten in het financiële schandaal rondom Vestia. Volgens de rechtbank in Rotterdam hebben … Lees verder
Scheidsrechter WK uit Saudi-Arabië verdacht van poging tot matchfixing
Amsterdam, 18 mei 2018 – Een kleine maand voor de start van het WK wordt scheidsrechter Fahad Al-Mirdasi uit Saudi-Arabië verdacht van een poging tot matchfixing. De arbiter is één … Lees verder
Nederlandse bedrijven doen te weinig om corruptie en fraude te voorkomen
Amsterdam, 14 mei 2018 – Slechts vier op de tien Nederlandse bedrijven hebben een beleid om corruptie en fraude te voorkomen. Dat is minder dan het wereldwijde gemiddelde van zes … Lees verder