Amsterdam, 6 november 2017 – De onthullingen rondom de Paradise Papers, gepubliceerd op 5 november door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en haar partners, laten zien hoe de rijken … Lees verder
Trumps oud-campagneleider Manafort aangeklaagd voor witwassen en fraude
Amsterdam, 31 oktober 2017 – In het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar banden tussen de Trump-campagne en de Russen is Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort in staat van … Lees verder
Het vervolg van Ennia: justitie valt binnen
Amsterdam, 26 oktober 2017 – Afgelopen dinsdag is het Openbaar Ministerie (OM), onder leiding van de rechter-commissaris, het hoofdkantoor van de Antilliaanse verzekeraar Ennia op Curacao binnengevallen, meldt het Financieel … Lees verder
Tijd voor EU-actie na stem van EP vóór EU-brede klokkenluidersbescherming
Amsterdam, 24 oktober 2017 – Vandaag bracht het Europees Parlement haar stem uit ten gunste van het voorstel om EU-brede wetgeving voor de bescherming van klokkenluiders vast te stellen. Transparency … Lees verder
Nieuwe kabinet besluit dat Nederland tóch toetreedt tot Europees OM
Amsterdam, 13 oktober 2017 – Het nieuwe kabinet Rutte III heeft met elkaar afgesproken dat Nederland tóch deelneemt aan een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Uit het regeerakkoord blijkt dat het … Lees verder
De tweede verjaardag van de SDGs: blijf ambitieus in het meten van doelen
Amsterdam, 5 oktober 2017 – Afgelopen maand markeerde de tweede verjaardag van de Sustainable Development Goals (SDGs). Sinds de goedkeuring hebben deze ambitieuze internationale ontwikkelingsdoelstellingen aanzienlijke aandacht gekregen bij ontwikkelingspartners. … Lees verder
Noodzaak EU-brede klokkenluidersbescherming in publieke en private sector
Amsterdam, 4 oktober 2017 – Afgelopen maandag heeft de JURI-commissie (Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement) de Europese Commissie opgeroepen EU-brede wetgeving aan te nemen om klokkenluiders te beschermen … Lees verder
Oud-topman Volkswagen gearresteerd in verband met dieselschandaal
Amsterdam, 29 september 2017 – In het onderzoek naar het dieselschandaal bij het Volkswagenconcern is een voormalig topman van Audi gearresteerd. Audi, een dochteronderneming van Volkswagen, zou de voornaamste bron … Lees verder
Genomineerden voor de Anti Fraude Award 2017 zijn bekend
Amsterdam, 27 september 2017 – De Anti Fraude Award wordt elk jaar tijdens het Fraude Film Festival uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet … Lees verder
EHFCN Conference 2017: European Healthcare Fraud and Corruption Network
Amsterdam, 25 september 2017 – Het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) organiseert op 5 en 6 oktober 2017 de EHFCN Conference in Parijs in het thema van “Future challenges … Lees verder
OM schikt voor 229 miljoen euro met Telia in corruptiezaak Oezbekistan
Amsterdam, 22 september 2017 – Telecombedrijf Telia schikt een corruptiezaak met het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland voor 229 miljoen euro. Om te kunnen opereren op de Oezbeekse telecommarkt betaalden 3 Nederlandse … Lees verder
Het gouden visum: Cyprus strijkt 4 miljard op met verkoop EU-paspoorten
Amsterdam, 20 september 2017 – Met het gouden visum-programma strijkt de regering van Cyprus volgens The Guardian miljarden op door de verkoop van EU-paspoorten aan welvarende mensen uit onder meer Rusland … Lees verder
Bestuurders uit de sportwereld onderschatten witwasrisico’s
Amsterdam, 11 september 2017 – Uit onderzoek van het Institute for Financial Crime (IFFC) blijkt dat bestuurders in de sportwereld vaak de risico’s van witwassen bij bonden en verenigingen onderschatten. De … Lees verder
Hoe stoppen we de Azerbeidzjaanse wasserette en kaviaardiplomatie?
Amsterdam, 8 september 2017 – Als je toegang hebt tot de staatskas en jouw land zit op een van de grootste olie- en gasreserves ter wereld, is het niet verrassend … Lees verder
ING onderwerp van onderzoek OM naar faciliterende rol in corruptie en witwassen
Amsterdam, 7 september 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de mogelijk faciliterende rol van ING bij internationale corruptie en witwaspraktijken in vier afzonderlijke strafzaken. Éen van die zaken richt … Lees verder
Taakstraf geëist tegen oud-staatssecretaris Linschoten vanwege belastingfraude
Amsterdam, 4 september 2017 – Tegen voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en VVD-politicus Robin Linschoten is tweehonderd uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar geëist vanwege vermeende … Lees verder
Airbus overweegt juridische stappen tegen Oostenrijk
Amsterdam, 31 augustus 2017 – Vliegtuigbouwer Airbus overweegt juridische stappen tegen Oostenrijk wegens de mogelijke uitsluiting van een tender procedure. De Oostenrijkse Minister van Defensie wilt de vliegtuigbouwer uitsluiten van … Lees verder
VEB schikt met accountant Deloitte in fraudezaak InnoConcepts
Amsterdam, 23 augustus 2017 – Beleggersvereniging VEB heeft een schikking getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van de in 2010 gefailleerde beursvennootschap. InnoConcepts … Lees verder
Drie jaar cel geëist tegen oud-medewerker Volkswagen voor rol dieselschandaal
Amsterdam, 21 augustus 2017 – Aanklagers in de Verenigde Staten hebben drie jaar cel geëist tegen een voormalig medewerker van Volkswagen voor zijn rol in het dieselschandaal. De oud-medewerker, een … Lees verder
Eerste stap KvK naar open handelsregister tegen witwassen en terrorismefinanciering
Amsterdam, 18 augustus 2017 – De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een klein deel van de data uit het handelsregister gratis opengesteld voor publiek. Hoewel dit gezien kan worden als een … Lees verder