Amsterdam, 14 juni 2016 – Transparency International verwelkomt het nieuws dat de voormalige president van Panama, Ricardo Martinelli, eindelijk gearresteerd is in de Verenigde Staten en vermoedelijk een uitleveringsverhoor zal … Lees verder
Footbal Leaks: Ronaldo aangeklaagd voor 14,7 miljoen euro aan belastingfraude
Amsterdam, 13 juni 2017 – Naar aanleiding van de onthullingen rondom vermeende belastingfraude van Cristiano Ronaldo uit de Football Leaks heeft de officier van justitie in Madrid vandaag een aanklacht … Lees verder
EPPO: 20 EU-lidstaten akkoord met creatie van Europees Openbaar Ministerie
Amsterdam, 12 juni 2016 – Op 8 juni zijn de lidstaten die deel uitmaken van de versterkte samenwerking bij de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) wetgeving overeengekomen waarin … Lees verder
Parlementair verhoor met Transparency International Nederland over fiscale constructies
Amsterdam, 9 juni 2017 – Vandaag om 12:00 uur werd Transparency International Nederland (TI-NL) bevraagd door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies van de Tweede Kamer over de doorsluispraktijken van in Nederland gevestigde … Lees verder
Oud-minister van Defensie hield informatie achter over corruptiezaak Pon
Amsterdam, 7 juni 2017 – Oud-minister van Defensie Hans Hillen (CDA) zou in 2014 informatie over een corruptiezaak bij zijn ministerie hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer en justitie. NRC … Lees verder
Parlementair verhoor: licht in de duisternis rondom fiscale constructies
Amsterdam, 6 juni 2016 – Er lijkt eindelijk licht in de duisternis te komen rondom fiscale constructies in Nederland met het parlementair verhoor dat naar aanleiding van de Panama Papers … Lees verder
‘Maseratiman’ Möllenkamp boete van ruim twee miljoen euro voor corruptie
Amsterdam, 2 juni 2017 – De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag in een ontnemingszaak bepaald dat de voormalige directeur van Rochdale Hubert Möllenkamp ruim twee miljoen euro schadevergoeding moet betalen … Lees verder
Nederland niet op de Europese zwarte lijst van vermeende belastingparadijzen
Amsterdam, 1 juni 2017 – Nederland, Luxemburg en andere EU-landen waar een zweem van ‘belastingparadijs’ omheen hangt, komen definitief niet op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen die dit jaar … Lees verder
Europarlementariërs intransparant over miljoenen aan onkostenvergoeding
Amsterdam, 31 mei 2017 – De 750 Europarlementariërs die de Europese Unie telt, ontvangen jaarlijks in totaal 40 miljoen euro belastinggeld aan algemene onkostenvergoeding (AOV) die onder meer kan worden gebruikt voor … Lees verder
Overheid breidt strijd tegen witwassen uit tot virtuele valuta
Amsterdam, 30 mei 2017 – Een duidelijke trend die valt waar te nemen als het gaat om illegale transacties, betreft de groeiende rol die technologische ontwikkelingen spelen bij transacties met door corruptie … Lees verder
Klokkenluider roept bestuurders SBM Offshore op voor verhoor
Amsterdam, 29 mei 2017 – Klokkenluider Jonathan Taylor, voormalig juridisch medewerker van SBM Offshore, die eerder voor de rechter werd gedaagd door het oliebedrijf, verzoekt het Amsterdamse Hof om zes belangrijke … Lees verder
Hoe blockchain technologie kan helpen bij het bestrijden van corruptie
Amsterdam, 25 mei 2017 – Blockchain technologie, de technologie achter onder andere de bitcoin, zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van corruptie wereldwijd. Door de blockchain zal … Lees verder
Temer met goedkeuring zwijggeld mogelijk corruptie in de hand gewerkt
Amsterdam, 19 mei 2017 – Volgens de Braziliaanse krant O Globo heeft de Braziliaanse president Michel Temer het betalen van zwijggeld aan de oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Eduardo … Lees verder
FIFA blijft moneyball spelen met eindeloze corruptiecrisis
Amsterdam, 18 mei 2017 – FIFA blijft moneyball spelen: Sjeik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, topman bij FIFA en een van de machtigste mannen in de sportwereld, is afgetreden op verdenkingen van het … Lees verder
Persreactie Lobbywatch: lobbyverbod oud-bewindspersonen voormalig ministerie
Amsterdam, 12 mei 2017 – Lobbywatch NL, een coalitie van maatschappelijke organisaties die zich inzet voor eerlijke en transparante lobby in Nederland, noemt de beslissing om een afkoelperiode in te … Lees verder
Symposium: extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving
Amsterdam, 12 mei 2017 – In de wereld vandaag de dag hebben omkoping en andere vormen van corruptie vaak een transnationaal karakter. Omdat anti-corruptiewetgeving en handhaving niet consistent zijn in … Lees verder
Nieuw wapen in anti-corruptiearsenaal: Unexplained Wealth Orders
Amsterdam, 11 mei 2017 – Eind april heeft het Britse parlement een belangrijke bepaling in de criminele financieringswet goedgekeurd die een krachtig nieuw wapen in het anti-corruptiearsenaal introduceert: Unexplained Wealth Orders (UWO’s). … Lees verder
Transparency International Nederland zoekt nieuwe voorzitter
Amsterdam, 8 mei 2017 – Transparency International Nederland (TI-NL) is op zoek naar een nieuwe voorzitter ter versterking van het huidige bestuur. Als voorzitter van het bestuur van TI-NL heeft … Lees verder
Integriteit douanemedewerkers in het gedrang
Amsterdam, 4 mei 2017 – Uit interne stukken van de Douane, die EenVandaag heeft verkregen via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), blijkt dat in de afgelopen vijf jaar dertig douanemedewerkers … Lees verder
VVD-partijvoorzitter Keizer droeg dubbele petten bij dubieuze deal
Amsterdam, 2 mei 2017 – Afgelopen week raakte VVD-partijvoorzitter Henry Keizer in opspraak vanwege vermeende dubbele petten bij de overname van een uitvaartorganisatie. Volgens Follow the Money (FTM) werd Keizer “voor … Lees verder