Amsterdam, 6 november 2018 – De bedragen die in Nederland omgaan bij witwassen lopen in de miljarden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ondermijnende werking van witwassen op de reguliere … Lees verder
Klokkenluider Danske Bank wordt eindelijk gehoord
Amsterdam, 30 oktober 2018 – Howard Wilkinson, de klokkenluider die het witwasschandaal bij de Danske Bank bekendmaakte, wordt eindelijk over zijn onthullingen gehoord. Wilkinson luidde begin dit jaar de klok … Lees verder
Wildgroei aan goksites als voer voor criminelen
Amsterdam, 22 oktober 2018 – Buitenlandse goksites kunnen voor criminelen als lucratief middel dienen bij het witwassen van illegaal verkregen geld, zo benadrukte Gerke Berenschot van Transparency International Nederland (TI-NL) … Lees verder
Negentien mensen aangeklaagd in corruptieschandaal Belgisch voetbal
Amsterdam, 12 oktober 2018 – Sinds afgelopen woensdag is België in de ban van een grootschalig corruptieschandaal binnen het Belgische voetbal. Vandaag werd bekend dat het federaal parket in België inmiddels … Lees verder
Nederland daalt fors op internationale anti-witwas index
Amsterdam, 11 oktober 2018 – Afgelopen week publiceerde de ‘International Centre for Asset Recovery’ de zevende editie van de Basel Anti-Money Laundering (AML) Index. Dit onderzoek richt zich op het … Lees verder
Race naar de bodem bij EU-lidstaten voor verkoop Gouden Visum aan superrijken
Amsterdam, 10 oktober 2018 – De deuren van Europa staan open voor criminele en corrupte personen, dankzij lakse, ondoorzichtige en verkeerd beheerde Gouden Visumregelingen, blijkt uit een rapport dat vandaag … Lees verder
Klokkenluider Danske Bank verzoekt bescherming
Amsterdam, 4 oktober 2018 – De advocaat van de klokkenluider die de witwaspraktijken bij de Danske Bank bekend maakte, verzoekt de toezichthouders in Denemarken en Estland om bescherming. De klokkenluider, … Lees verder
Lessen leren van ING – ‘Houston’
Amsterdam, 24 september 2018 (door Michael van Woerden) – De recente schikking van het Openbaar Ministerie met ING – ‘Houston’ tegen betaling van 775 miljoen euro heeft vele vragen opgeroepen. … Lees verder
Longread: de stand van zaken één week na de ING schikking
Amsterdam, 11 september 2018 – Precies één week geleden maakte het Openbaar Ministerie (OM) de schikking met ING Bank N.V. (ING) bekend. Deze sloot het strafrechtelijk onderzoek met de naam … Lees verder
ING schikt Houston dossier met recordboete
Amsterdam, 4 september 2018 – In een persbericht gaf het Openbaar Ministerie (OM) vanochtend te kennen dat, in het kader van ‘ernstige nalatigheden bij het voorkomen van witwassen’, een transactie … Lees verder
Nalatigheid Nederlandse banken bij Panama Papers
Amsterdam, 22 augustus 2018 – Een aantal Nederlandse banken bleef tot eind vorig jaar geld overmaken dat bestemd was voor het roemruchte Mossack Fonseca. Ondanks dat grote internationale banken dat … Lees verder
Oplichting en witwassen met cryptocurrencies in Amsterdam
Amsterdam, 31 juli 2018 – Afgelopen week heeft de FIOD een 24-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen met cryptocurrencies. Sinds eind 2017 zou de jonge verdachte bijna … Lees verder
Celstraffen voor twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal
Amsterdam, 18 juli 2018 – De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal veroordeeld tot drie en 2,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat Vestia-kasbeheerder Marcel … Lees verder
Meer dan geëist: ex-bestuurder Ballast Nedam achter de tralies
Amsterdam, 12 juli 2018 – Dinsdagmiddag is ex-bestuurder Martin W. van Ballast Nedam door de rechtbank veroordeeld tot 2 maanden, een boete en een beroepsverbod wegens corruptie. Daarnaast moet de … Lees verder
OM eist de corrupt verkregen 300.000 euro terug van oud-wethouder Jos van Rey
Amsterdam, 6 juli 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) eist 300.000 euro van de Roermondse oud-wethouder Jos van Rey. Het gaat om het geld dat de voormalige wethouder zou hebben … Lees verder
Maleisië arresteert oud-premier Najib Razak om corruptie in 1MDB-zaak
Amsterdam, 4 juli 2018 – De Maleisische autoriteiten hebben dinsdag voormalig premier van Maleisië Najib Razak gearresteerd op verdenking van corruptie in de 1MDB-zaak. Najib wordt sinds 2015 beschuldigd van het … Lees verder
ING wederom onder de loep wegens Russische offshoreconstructies
Amsterdam, 26 juni 2018 – Naar aanleiding van eerdere berichtgeving rondom de vermeende faciliterende rol van een bijkantoor van ING België in Genève bij het opzetten van bankrekeningen voor rijke Russische … Lees verder
Dubai ‘de stad van goud’ walhalla voor witwassen en veilige haven voor corruptie
Amsterdam, 15 juni 2018 – Dubai, ‘de stad van goud’, was ooit een van ’s werelds meest onvruchtbare en onherbergzame plekken. In recentere jaren heeft het zichzelf getransformeerd tot extravagante … Lees verder
Witwasrisico: de doe-het-zelf-bijvul ATM
Amsterdam, 7 juni 2018 – Inmiddels staan ruim 150 Automated Teller Machines (ATM’s) in Amsterdam. In januari 2017 kondigde de gemeente Amsterdam aan onderzoek te laten doen naar het toen nog … Lees verder
Pssst… Nederlandse nationaliteit kopen? Geen punt!
Amsterdam, 30 mei 2018 – Vandaag bespreekt het Europees Parlement de zogeheten ‘Golden visa’ programma’s die diverse lidstaten aanbieden aan rijke investeerders. Het idee is eenvoudig: in ruil voor investeringen bieden … Lees verder